miércoles, 19 de octubre de 2011

Investigan a Carlos Bruce por Lavado de Activos

Carlos Bruce, el expulsado de Perú Posible y que luego se unió a los apristas, ahora es investigado por la fiscalía por presunto lavado de activos con base en un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la declaración del contador público José Huallipa Mesías.

A fines del 2006, la UIF reportó el ingreso y salida del país de más de 363.000 dólares. El dinero ingresó desde Uruguay de una cuenta de la empresa Griselco SA a una cuenta de Inversiones Turísticas Jahuar Peru, representada por Huallipa. El dinero ingresó al Perú el 26 de abril del 2006. A la misma cuenta de Huallipa se hicieron otros dos depósitos, de 90 mil y 30 mil dólares, el 21 y 22 de junio, con lo que se totalizó 483.712 dólares.

Luego, el dinero se depositó en una cuenta a plazo fijo, para ser redistribuido nuevamente: US$ 82.800 a Import Export Jahuar, US$ 30.000 a Corporación Jahuar Perú y US$ 363.474.73 de retorno a la cuenta de Griselco en Uruguay.

El 10 de junio del 2008, José Huallipa declaró que el dinero de Griselco era el aporte de Carlos Bruce para adquirir un hotel en el Cusco, conforme se acordó en una reunión realizada en el lobby del hotel Sheraton con el presidente del directorio de Griselco, Edirio Gonzales Orona.

El 9 de diciembre del 2008, Bruce rechazó ante la fiscalía que ese dinero fuera suyo y, el 16 de diciembre, Huallipa regresó a la fiscalía para decir que se equivocó, que confundió a Bruce con el abogado Boris Barco Lecusan.

Pero, el 28 de junio del 2011, Huallipa volvió otra vez a la fiscalía contra el crimen organizado para insistir en su declaración inicial, que el dinero era de Bruce y que el 2008 fue amenazado de muerte para que se retracte.

Según la fiscalía, en el 2004, cuando Bruce era ministro de Vivienda y Construcción, nombró a Huallipa en el cargo de confianza de gerente de administración del Consejo Nacional de Tasaciones (Conata). José Huallipa y Carlos Bruce figuran entre los 10 principales aportantes a la campaña de Perú Posible en las elecciones del 2006.

RESUMEN
El caso se remonta a 2004, cuando el entonces ministro de vivienda peruposiblista recomendó a José Edilberto Huallipa Mesías para gerente administrador del Consejo Nacional Tasaciones (CONATA). En 2006, la procuraduría abre una investigación contra Huallipa por desbalance patrimonial pues había aportado 30 mil soles a Perú Posible y abierto 3 empresas familiares con un capital de 10 mil soles, cuando su sueldo como funcionario público era de solo 964 soles.

La transferencia de la empresa uruguaya Griselco de más de 300 mil dólares a la empresa Yaguar Perú, compañía de turismo de Huallipa. El dinero regresó a Uruguay por orden de Bruce, verdadero dueño del dinero según manifestación del investigado en junio 2008. Seis meses después el acusado cambió su versión y acusó al abogado Doris Barco de ser el verdadero interesado. En junio de 2011 Huallipa volvió a cambiar de versión y acusó a Bruce de coaccionarlo para que cambie su testimonio en 2008.

En la TV el congresista Bruce dijo que no tenía amistad con Huallipa, Al respecto, JUAN SHEPUT dijo que "Las declaraciones de Carlos Bruce en Cuarto Poder nos dejan mayores dudas sobre el caso que compromete a Bruce en lavado de activos. Como señaló el periodista Carlos Hidalgo, Carlos Bruce da declaraciones contradictorias, en la cual primero dice que no conoce y que luego conocía al padre de José Huallipa y que por recomendación de éste lo puso a trabajar. Otro elemento es la aparición de Fernando Maestre, padre de Antonio Maestre, amigo íntimo de Carlos Bruce como miembro del directorio de la empresa Jahuar. En fin, muchas cosas que aclarar ante el Ministerio Público".


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